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1215 Delitos Económicos y Lavado de Dinero: su interrelación aduanero-tributaria

Profundizar en la importancia y necesidad de formar al personal que trabaja al servicio de las administraciones tributario-aduaneras-financieras y formarle en el conocimiento de la delincuencia fiscal y aduanera, figuras especialmente graves y lesivas para la sociedad, tanto autónomamente como en su vinculación con los delitos económicos, y las diferentes técnicas y sistemas de lucha contra los mismos, su concurso con otros delitos, los tipos penales, los problemas procesales, o de cooperación interna e internacional y las posibilidades de prevención, investigación y o control de estas conductas, así como las medidas correctoras que se deben tomar ante estas conducta. Todo ello con la finalidad de lograr una gobernanza y sociedad más justa; con una administración moderna más capacitada, que funciona adecuadamente respondiendo a todos los elementos que la comunidad y sus ciudadanos demandan de sus poderes públicos, especialmente los poderes económicos, tributarios y judiciales. En consonancia con lo anterior, la formación y participación de los miembros de las organizaciones tributarias, financieras, y del sector público económico en este seminario tiene una especial importancia para logran una mejor imagen y credibilidad de la administración pública y sus funciones.

Modalidad
Curso
Area temática

Seguridad financiera

Dirigido a

Personal directivo con responsabilidad sobre equipos de trabajo o responsabilidades operativas de las administraciones tributarias, aduaneras y financieras iberoamericanas así como en contralorías y unidades de defensa de los intereses gubernamentales; con experiencia y/o conocimientos en el ámbito de los ilícitos fiscales, el contrabando. Personal de las administraciones de justicia y el ministerio fiscal, o con capacidad de investigación sobre las materias señaladas.

Idioma
Español
Objetivo

Profundizar en la importancia y necesidad de formar al personal que trabaja al servicio de las administraciones tributario-aduaneras-financieras y formarle en el conocimiento de la delincuencia fiscal y aduanera, figuras especialmente graves y lesivas para la sociedad, tanto autónomamente como en su vinculación con los delitos económicos.

Cómo aplicar

El postulante deberá diligenciar el formulario de inscripción en la página de AECID, adjuntar CV y carta de AVAL de la entidad con la que se encuentra vinculado. Favor enviar dichos documentos a ivansanchez@apccolombia.gov.co

El aspirante debe tener capacidad de réplica de los conocimientos adquiridos.

Financiación

La Cooperación Española financiará el alojamiento, la manutención y los traslados internos de las personas participantes (aeropuerto/hotel – Centro de Formación/hotel) durante los días de la actividad.

 

Los pasajes aéreos deberán ser cubiertos por el/la participante o por la institución a la que representa

Estado
Cerrado
Página Web
http://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/delitos-econ-micos-y-lavado-de-dinero-su-interrelaci-n-aduanero-tributaria-729
Observaciones

Para las oficinas de representaciones regionales de Entidades del Orden Nacional, solicitamos que antes de postularse a cualquier curso se comuniquen con el punto focal de la Dirección Nacional a cargo de los asuntos de cooperación y relaciones internacionales y consulten con ellos lo relativo a requisitos y procedimiento de postulación.

Es responsabilidad de los postulantes leer atentamente la convocatoria con todos sus requisitos, procedimientos de postulación y documentos en línea; así como presentar su candidatura cumpliendo con las exigencias profesionales especificadas en cada oferta.

No se cursará  postulación incompleta, ilegible o fuera de plazo.

El cooperante comunicará el resultado de su decisión directamente a los seleccionados.

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Fuentes
España
Modificado el Jue, 11/06/2020 - 12:47